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金苏财富旗下私募失联 此前多地分公司被爆非法

2017-07-24 17:47 浏览量:

  遍布全国27个省市拥有550多家网点的金苏财富最近日子并不好过。此前就被爆出加盟模式各地乱像频出,多地分公司涉嫌非法集资,最近又被通告旗下私募失联。

  1月13日,中国证券投资基金协会发布了第十一期失联基金名单,其中包括佳木斯金苏投资管理有限公司等106家基金管理公司。

  值得注意的是,佳木斯金苏投资管理有限公司是金苏股份关联公司,后者已被列入异常经营名录,其新疆分公司、石河子分公司、伊犁分公司均被报涉嫌非法集资。

  罗杰斯曾站台 被工商列入异常名单

  百度搜索金苏财富其官网称,金苏财富是中国首家第三方金融服务平台。官网显示,金苏股份,全名金苏(苏州)投资管理股份有限公司,原名苏州金石投资管理股份有限公司,2005年6月创立于苏州。2015年1月,为更好地推广旗下“金苏”和“金苏财富”品牌,公司正式更名。    金苏财富称,2014年10月,投资大师罗杰斯曾访问金苏财富,并评价金苏财富是一种模式创新,在同行中跑在前列。    据官网,金苏股份以互联网技术开发为基础,重点发展国内三方金融服务、财富管理连锁加盟,现旗下拥有三大连锁加盟项目:金苏财富连锁营业厅、金苏金融连锁超市、金苏汽车金融连锁超市。

  其中金苏财富连锁深耕市场6年,在全国27个省级行政区拥有550余家标准化连锁营业厅,和全国27个省市550多家金融服务机构合作建立了“金苏财富”品牌营业网点,成为“金苏财富”软件系统的应用平台,包括小贷公司、投资公司、融资担保公司、融资租赁公司、财富管理公司、典当行、三方金融服务公司等,专业理财师超千人,管理资金超百亿。    工商信息显示,公司股东为自然人沈玉池和沈金龙,2016年4月26日,金苏股份被列入了异常经营名录,原因是经营场所无法联系。

  需要指出的是,被基金协会列入失联名单的佳木斯金苏投资管理有限公司,与金苏股份并没有股权关系,但是其官网的品牌标志与金苏股份一致。且在招聘网站上,佳木斯金苏投资管理有限公司介绍是金苏财富的简介。

  但金小鲸登录佳木斯金苏投资管理有限公司并无法注册登录。多家分公司涉嫌非法集资 回应称品牌授权与公司无关    媒体报道,金苏财富有多家分公司涉嫌非法集资。

  据新疆网,2015年10月,“金苏财富”新疆分公司未经监管部门批准,超出公司注册经营范围经营,以从事民间借贷,通过业务员对外宣传,承诺支付年息18%的高额利息为诱饵,与投资人签订《出借方拟出借资金居间服务协议书》,收取投资人投资款后,对外放高利贷,行为涉嫌非法吸收公众存款。5月15日,“金苏财富”新疆分公司董事长喻某、公司招商部经理、财务总监、招商一、二部经理及公司法人等六人已被抓获,涉案金额达789万余元。受害人中投资最多的有100万元,最少的也有5万元。

  据新疆新闻门户亚心网,2016年7月,新疆石河子最大非法集资案公开宣判,受害人数多达709人,涉案数额高达1.2亿余元。金苏财富系列的投资案件在新疆维吾尔自治区石河子市人民法院公开宣判,两家被告单位以犯非法吸收公众存款罪分别被判罚金50万元,而5名其他责任人员也分别被判处有期徒刑9年至7年不等。

  据东北网,2015年7月13日,哈市道里公安分局经侦大队接到群众报案:韩某伙同白某、任某、张某成立了以韩某为法人的黑龙江金苏财富投资管理有限公司,该公司通过报纸、电子屏幕大肆宣传高息回报,并聘用大量的工作人员通过熟人朋友进行宣传。在广告宣传和工作人员的介绍下,非法吸收公众存款数额巨大,集资群众众多。经工作查明该财富投资管理有限公司累计非法吸收公众存款4550万余元,集资群众多达几百人,现已抓获白某等11名犯罪嫌疑人。

  此外,新疆阿勒泰地区电视台也曾报道金苏财富以高额利息为诱饵,骗取50余名群众400余万元。

  金小鲸致电金苏股份,其客服表示,全国的分公司都是加盟店,加盟商卖什么产品由加盟商自己决定,加盟商出现问题公司不负责任,公司主要是品牌授权。

  公司官网显示,加盟金苏财富需要自营资金500万以上,分公司盈利来源于产品服务费收益、渠道服务收益,年收益超2000万元。金苏股份还称,分公司需要交100万保证金,财富管理销售完成任务全额退回,另送100万上市公司股权。旗下P2P国有控股担保方曾被列入异常名录    值得一提的是,金苏股份旗下还有一家P2P平台金苏在线。据官网,该平台于2014年6月上线,由苏州金水石网络科技有限公司运营,公司标的主要为车贷。工商信息显示其股东为单一自然人股东陈尚来。

  其官网称,国有控股公司为金苏在线提供全额担保。据介绍,2016年11月17日,金苏在线与国有控股公司——大连金泰宏业资产管理有限公司正式签署战略合作协议。    工商信息显示,大连金泰宏业资产管理有限公司的股东为自然人张延生和长春市万众创供应链管理有限公司。后者是国有控股,股东为吉林省企业经济研究所和五大连池市东北亚易货交易有限公司。

  需要指出的是,大连金泰宏业是在2016年7月14日变更股东信息,引入了国有控股股东长春市万众创供应链管理有限公司。而大连金泰宏业资产管理有限公司曾因未公开企业年报而被列入异常名录。

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